Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. 60 Лет Ссср, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500885553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506000609
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении, поступившего предложения от акционера Общества АО «Газпром Газораспределение» в повестку дня годового общего собрания акционеров:
Вопросы, предложенные АО «Газпром Газораспределение», а именно:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года;
4. Избрание членов совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества,
являются обязательными для рассмотрения их на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вносить акционерами такие вопросы не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Совет директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров обязан их включить в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Вопросы, предложенные АО «Газпром Газораспределение», а именно:
1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года;
2. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 года,
не отнесены к компетенции общего собрания и не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Включить в список кандидатов в совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Елецкий Алексей Сергеевич,
– Ивановский Артем Владимирович,
– Савина Юлия Александровна,
– Сидоров Игорь Андреевич,
– Павлов Алексей Антонович,
– Стальцова Олеся Сергеевна.
Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Мишутов Илья Валерьевич,
– Евгеньев Максим Евгеньевич,
– Егорова Наталия Викторовна.
Отказать во включении ООО «Аудит-НТ» по вопросу о назначении аудиторской организации на основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. в соответствии с данным пунктом акционеры могут предлагать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, коллегиальный исполнительный орган и счетную комиссию.
Результаты голосования:
«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 3 (три) голоса.
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении поступившего предложения от акционера Общества ООО «ННК-Ойл» в повестку дня годового общего собрания акционеров:
Включить в список кандидатов в совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Ходаковский Александр Сергеевич.
Результаты голосования:
«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 3 (три) голоса.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении поступившего предложения от акционера Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в повестку дня годового общего собрания акционеров:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос:
- «Об избрании генерального директора» с формулировкой «Избрать генеральным директором Мартынова Андрея Владимировича».
Включить в список кандидатов в совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Шальнёв Игорь Анатольевич.
Результаты голосования:
«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 3 (три) голоса.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рассмотрении поступившего предложения от акционеров Жданова Р.А., Бекетовой А.Е., Чернышковой Т.В., Андреева В.А., Лапшина А.И., Фоменко Р.С., Гаврилова А.С., Стасюк И.В., Давыдьянц В.В., Асипковой Т.А., Цыганчук Н.В., Буртовой А.М., Овчаренко В.В., Мягкова И.В., в повестку дня годового общего собрания акционеров:
Включить в список кандидатов в совет директоров Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Мартынов Андрей Владимирович,
– Пиджакова Наталья Валериевна,
– Парийчук Ольга Сергеевна
Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания их на годовом общем собрании акционеров:
– Соколенко Светлана Юрьевна,
– Панфилов Артем Борисович,
– Стасюк Ирина Владимировна.
Отказать во включении ООО «АФ «Профи» по вопросу о назначении аудиторской организации на основании п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», т.к. в соответствии с данным пунктом акционеры могут предлагать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, коллегиальный исполнительный орган и счетную комиссию.
Результаты голосования:
«за» - 3 (три) голоса; «против» - 0 (Ноль) голосов; «воздержался» - 3 (три) голоса.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2024 года. Протокол № 02/2024.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг, эмитента: акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31414-F.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мартынов
3.2. Дата 06.03.2024г.